A Empresa recorre a investigações e procedimentos disciplinares no caso de comportamento inadequado de seus funcionários, de acordo com as leis aplicáveis e as políticas internas. Se houver suspeita de fraude, um funcionário pode ser suspenso de suas funções.
O Site de apostas monitora todas as transações em conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Qualquer atividade suspeita é imediatamente relatada às autoridades competentes da jurisdição relevante.
Em caso de suspeita de comportamento desonesto por parte de um usuário, o departamento responsável pelo monitoramento de risco e antifraude pode solicitar documentos comprobatórios ao membro. Em circunstâncias em que houver fortes evidências de fraude, como transações rejeitadas pelo banco, gerenciamento da conta por terceiros, apresentação de documentação falsificada ou fraude de pagamento, a empresa decidirá bloquear temporariamente a conta até que a investigação seja concluída.
O processo envolve informar as autoridades regulatórias dentro de vinte e quatro horas sobre os motivos da suspensão da conta, acompanhados de evidências. Os dados também são enviados para as estruturas que conduzem a investigação criminal. Paralelamente ao congelamento da conta, o Ona Bet tem o direito de bloquear os fundos na conta do jogador como medida de precaução até o veredicto das autoridades autorizadas.
O Ona Bet segue rigorosamente os padrões rígidos de treinamento e desenvolvimento dos funcionários para garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. O treinamento abrange uma ampla gama de tarefas:
- Identificação dos participantes do jogo. Os funcionários são treinados sobre como identificar os jogadores, garantindo a confiabilidade e a autenticidade dos dados do usuário.
- Documentação das transações. Registros detalhados das transações são mantidos de acordo com os requisitos regulamentares.
- Monitoramento da atividade de jogo. A Ona Bet monitora o comportamento do usuário, detectando quaisquer anomalias no jogo.
- Registro de transações irregulares. A equipe é treinada para reconhecer e relatar transações fora da atividade normal de jogo.
Rastreamento de esquemas financeiros suspeitos. A frequência e o volume de depósitos e saques são analisados para identificar padrões potencialmente suspeitos.
Proteção contra roubo de identidade. Os métodos de verificação são aprimorados para impedir qualquer tentativa de fraude.
A Ona Bet atualiza regularmente os procedimentos e políticas para mantê-los atualizados com as mudanças legislativas atuais e recomendações de supervisão, mantendo um alto nível de vigilância e conformidade em todos os aspectos de suas operações.